面试热点：提高违法成本严打地下钱庄_面试热点_华图教育

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面试热点：提高违法成本严打地下钱庄

2015-08-27 17:41:27 来源: 华图教育关键词：面试热点,公务员,严打地下钱庄,公务员面试热点

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空热点背景

自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来,截至目前,各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件(8月26日《法制日报》)。

空独家解析

这几年，“地下钱庄”的活动越来越猖獗，放高利贷已经无法满足其大开的胃口。非法转移资金，非法买卖外汇，手段之多，数目之大，危害之深，令人触目。

而地下钱庄之所以会生意红火，除了人们本身的利益驱使，和监管的松动更是密不可分，其中不乏如沈海生般行长级别的“内鬼”参与其中。银行“内鬼”毕竟只是个例，但银行监管“前门”却令人堪忧：对交易主体不调查、对交易真实性不审核、对一些企业个人的外汇收支背离真实情况不报告等。

这样一来，地下钱庄的转账交易在银行可以畅通无阻，在国内以自己或亲朋好友等名义开设大量银行账号，或者租借他人账号，不用上柜台，不断变换交易账号通过网上交易就可完成，且随时可以销毁交易记录，即使案发，也难以认定非法交易金额。

对于这样的漏洞，加强银行监管，只是堵塞地下钱庄交易的“前门”，要关“后门”，就得将地下钱庄纳入反洗钱法律体系之中，使包括人民银行在内的更多监管机构能够直接参与查处。也要研究解决相关的法律适用问题，提高地下钱庄违法犯罪的成本，使其罪刑相适应，真正得不偿失。只有堵死“前门”，关闭“后门”，形成良好的打击地下钱庄的法治环境，才能最终铲除地下钱庄生存的土壤。

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编辑：华图教育

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